Официальное опубликование правовых актов

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27.11.2019 № 333
"О внесении изменений в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений"
(Зарегистрирован 26.12.2019 № 57004)

Номер опубликования: 0001201912280052

Дата опубликования: 28.12.2019

PDF: 271 Кб (5 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 01.11.2019 № 305
"Об утверждении Порядка работы конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации в Федеральной службе по финансовому мониторингу и Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации в Федеральной службе по финансовому мониторингу"
(Зарегистрирован 06.12.2019 № 56717)

Номер опубликования: 0001201912060025

Дата опубликования: 06.12.2019

PDF: 771 Кб (11 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.05.2019 № 135
"О перечне должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченных подписывать запросы в хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, публично-правовые компании с целью получения информации о совершаемых указанными обществами, федеральными унитарными предприятиями и публично-правовыми компаниями операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и о целях"
(Зарегистрирован 11.11.2019 № 56484)

Номер опубликования: 0001201911120002

Дата опубликования: 12.11.2019

PDF: 139 Кб (3 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13.05.2019 № 122
"Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Федеральной службе по финансовому мониторингу"
(Зарегистрирован 05.11.2019 № 56406)

Номер опубликования: 0001201911060025

Дата опубликования: 06.11.2019

PDF: 1830 Кб (28 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 06.02.2019 № 30
"Об определении угроз безопасности персональных данных, актуальных при обработке персональных данных в информационных системах персональных данных государственной информационной системы "Единая информационная система Федеральной службы по финансовому мониторингу", эксплуатируемых при осуществлении Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее территориальными органами функций, определенных Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу"
(Зарегистрирован 06.09.2019 № 55845)

Номер опубликования: 0001201909090033

Дата опубликования: 09.09.2019

PDF: 346 Кб (7 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 12.08.2019 № 222
"Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю в соответствии с пунктом 15 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Зарегистрирован 04.09.2019 № 55820)

Номер опубликования: 0001201909050017

Дата опубликования: 05.09.2019

PDF: 287 Кб (6 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 31.07.2019 № 202
"О внесении изменений в приложения № 1, № 2 и № 4 к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 декабря 2017 г. № 413 "Об утверждении Порядка рассмотрения материалов, содержащих обстоятельства, являющиеся основанием для принятия (отмены) решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, а также форм решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства, решения об отмене решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства и уведомления иностранного гражданина или лица без гражданства о принятом в отношении него решении о неразрешении въезда в Российскую Федерацию"
(Зарегистрирован 07.08.2019 № 55509)

Номер опубликования: 0001201908070007

Дата опубликования: 07.08.2019

PDF: 165 Кб (3 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 04.03.2019 № 56
"Об утверждении Порядка принятия Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее территориальными органами, являющимися администраторами доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации"
(Зарегистрирован 18.04.2019 № 54437)

Номер опубликования: 0001201904190036

Дата опубликования: 19.04.2019

PDF: 451 Кб (7 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11.03.2019 № 60
"Об утверждении Положения о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия федеральной государственной гражданской службы, премирования за выполнение особо важных и сложных заданий, оказания материальной помощи и иных выплатах федеральным государственным гражданским служащим Федеральной службы по финансовому мониторингу и лицам, уволенным с федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу"
(Зарегистрирован 12.04.2019 № 54367)

Номер опубликования: 0001201904150030

Дата опубликования: 15.04.2019

PDF: 749 Кб (14 стр.)

100

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30.01.2019 № 17
"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2015 г. № 151 "О ведомственных наградах Федеральной службы по финансовому мониторингу"
(Зарегистрирован 04.04.2019 № 54293)

Номер опубликования: 0001201904050021

Дата опубликования: 05.04.2019

PDF: 310 Кб (5 стр.)

101

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19.12.2018 № 398
"О признании утратившим силу приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 7 июля 2017 г. № 224"
(Зарегистрирован 15.03.2019 № 54063)

Номер опубликования: 0001201903180011

Дата опубликования: 18.03.2019

PDF: 40 Кб (1 стр.)

102

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19.12.2018 № 397
"Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов"
(Зарегистрирован 15.03.2019 № 54062)

Номер опубликования: 0001201903180023

Дата опубликования: 18.03.2019

PDF: 331 Кб (7 стр.)

103

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 08.02.2019 № 32
"О признании утратившими силу приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 октября 2012 г. № 370, от 1 августа 2013 г. № 188 и от 7 июля 2016 г. № 216"
(Зарегистрирован 06.03.2019 № 53977)

Номер опубликования: 0001201903070001

Дата опубликования: 07.03.2019

PDF: 74 Кб (2 стр.)

104

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11.02.2019 № 33
"Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"
(Зарегистрирован 05.03.2019 № 53954)

Номер опубликования: 0001201903050047

Дата опубликования: 05.03.2019

PDF: 2959 Кб (55 стр.)

105

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.11.2018 № 366
"Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"
(Зарегистрирован 11.02.2019 № 53735)

Номер опубликования: 0001201902120041

Дата опубликования: 12.02.2019

PDF: 1439 Кб (28 стр.)

106

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.12.2018 № 395
"О признании утратившими силу приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 ноября 2015 г. № 378, от 01 августа 2016 г. № 247 и от 13 марта 2017 г. № 80"
(Зарегистрирован 16.01.2019 № 53382)

Номер опубликования: 0001201901170013

Дата опубликования: 17.01.2019

PDF: 66 Кб (2 стр.)

107

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21.08.2018 № 239
"Об утверждении Порядка формирования отдельными юридическими лицами электронных сообщений, Требований к формату и структуре электронных сообщений, Порядка осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу процедур проверки электронного сообщения и Особенностей формирования и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу квитанции о приеме (уведомления об отказе в принятии) электронного сообщения"
(Зарегистрирован 11.12.2018 № 52955)

Номер опубликования: 0001201812120006

Дата опубликования: 12.12.2018

PDF: 1054 Кб (19 стр.)

108

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 09.11.2018 № 351
"О внесении изменений в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 августа 2015 г. № 260"
(Зарегистрирован 05.12.2018 № 52874)

Номер опубликования: 0001201812060030

Дата опубликования: 06.12.2018

PDF: 209 Кб (4 стр.)

109

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.08.2018 № 248
"О признании утратившими силу приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16 мая 2016 г. № 136 и от 16 марта 2017 г. № 84"
(Зарегистрирован 12.09.2018 № 52136)

Номер опубликования: 0001201809130016

Дата опубликования: 13.09.2018

PDF: 57 Кб (1 стр.)

110

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14.08.2018 № 237
"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.11.2015 № 366 "Об осуществлении внутреннего финансового аудита в Федеральной службе по финансовому мониторингу"
(Зарегистрирован 03.09.2018 № 52055)

Номер опубликования: 0001201809040031

Дата опубликования: 04.09.2018

PDF: 437 Кб (9 стр.)

111

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15.06.2018 № 181
"О внесении изменений в приложение № 4 к Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110"
(Зарегистрирован 06.08.2018 № 51797)

Номер опубликования: 0001201808070019

Дата опубликования: 07.08.2018

PDF: 183 Кб (4 стр.)

112

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 01.06.2018 № 168
"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 июня 2016 г. № 177 "Об утверждении Порядка включения жилых помещений в специализированный жилищный фонд Федеральной службы по финансовому мониторингу и исключения жилых помещений из специализированного жилищного фонда, а также предоставления служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда Федеральной службы по финансовому мониторингу"
(Зарегистрирован 25.06.2018 № 51416)

Номер опубликования: 0001201806260015

Дата опубликования: 26.06.2018

PDF: 181 Кб (4 стр.)

113

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 01.06.2018 № 167
"О внесении изменения в пункт 4 Правил формирования списка граждан центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 г. № 161-Ф3 "О содействии развитию жилищного строительства", утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 мая 2015 г. № 156 "Об утверждении Правил формирования списка граждан центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства"
(Зарегистрирован 21.06.2018 № 51399)

Номер опубликования: 0001201806220058

Дата опубликования: 22.06.2018

PDF: 147 Кб (3 стр.)

114

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18.04.2018 № 111
"О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, наделенных полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции"
(Зарегистрирован 11.05.2018 № 51068)

Номер опубликования: 0001201805140035

Дата опубликования: 14.05.2018

PDF: 136 Кб (4 стр.)

115

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 10.04.2018 № 104
"Об утверждении Положения о кадровом резерве Федеральной службы по финансовому мониторингу"
(Зарегистрирован 25.04.2018 № 50891)

Номер опубликования: 0001201804260008

Дата опубликования: 26.04.2018

PDF: 842 Кб (16 стр.)

116

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11.12.2017 № 413
"Об утверждении Порядка рассмотрения материалов, содержащих обстоятельства, являющиеся основанием для принятия (отмены) решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, а также форм решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства, решения об отмене решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства и уведомления иностранного гражданина или лица без гражданства о принятом в отношении него решении о неразрешении въезда в Российскую Федерацию"
(Зарегистрирован 15.03.2018 № 50376)

Номер опубликования: 0001201803160047

Дата опубликования: 16.03.2018

PDF: 540 Кб (13 стр.)

117

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13.11.2017 № 372
"О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, наделенных правом подписывать запросы юридическим лицам, предусмотренные пунктом 6 статьи 6-1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-Ф3 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Зарегистрирован 25.01.2018 № 49776)

Номер опубликования: 0001201801260027

Дата опубликования: 26.01.2018

PDF: 152 Кб (4 стр.)

118

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13.11.2017 № 373
"Об утверждении образца запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 6-1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-Ф3 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на бумажном носителе"
(Зарегистрирован 24.01.2018 № 49757)

Номер опубликования: 0001201801250009

Дата опубликования: 25.01.2018

PDF: 139 Кб (4 стр.)

119

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11.12.2017 № 412
"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 ноября 2008 г. № 264 "Об утверждении Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу"
(Зарегистрирован 09.01.2018 № 49547)

Номер опубликования: 0001201801090006

Дата опубликования: 09.01.2018

PDF: 641 Кб (12 стр.)

120

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11.12.2017 № 415
"О внесении изменений в Порядок включения жилых помещений в специализированный жилищный фонд Федеральной службы по финансовому мониторингу и исключения жилых помещений из специализированного жилищного фонда, а также предоставления служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 июня 2016 г. № 177 "Об утверждении Порядка включения жилых помещений в специализированный жилищный фонд Федеральной службы по финансовому мониторингу и исключения жилых помещений из специализированного жилищного фонда, а также предоставления служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда Федеральной службы по финансовому мониторингу"
(Зарегистрирован 28.12.2017 № 49505)

Номер опубликования: 0001201712280054

Дата опубликования: 28.12.2017

PDF: 125 Кб (2 стр.)