Официальное опубликование правовых актов

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25.06.2021 № 141
"Об утверждении перечня лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, в отношении которых в качестве меры безопасности может применяться обеспечение конфиденциальности сведений при отсутствии угрозы посягательства на их жизнь, здоровье и имущество"
(Зарегистрирован 27.07.2021 № 64391)

Номер опубликования: 0001202107270028

Дата опубликования: 27.07.2021

PDF: 87 Кб (2 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15.06.2021 № 134
"О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № 366"
(Зарегистрирован 15.07.2021 № 64282)

Номер опубликования: 0001202107160016

Дата опубликования: 16.07.2021

PDF: 113 Кб (2 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 04.03.2021 № 37
"Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме кредитных организаций и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, являющихся некредитными финансовыми организациями), и индивидуальным предпринимателям"
(Зарегистрирован 15.07.2021 № 64270)

Номер опубликования: 0001202107150032

Дата опубликования: 15.07.2021

PDF: 580 Кб (11 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 10.03.2021 № 44
"Об утверждении Порядка организации работы по обеспечению доступа к информации о деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу"
(Зарегистрирован 08.07.2021 № 64186)

Номер опубликования: 0001202107090018

Дата опубликования: 09.07.2021

PDF: 653 Кб (10 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19.03.2021 № 52
"Об утверждении Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуры и формата размещаемой в нем информации"
(Зарегистрирован 25.06.2021 № 63972)

Номер опубликования: 0001202106250037

Дата опубликования: 25.06.2021

PDF: 403 Кб (9 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14.04.2021 № 80
"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21 ноября 2013 г. № 326 и в приложение к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16 октября 2017 г. № 344"
(Зарегистрирован 27.05.2021 № 63653)

Номер опубликования: 0001202105270019

Дата опубликования: 27.05.2021

PDF: 216 Кб (4 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14.04.2021 № 79
"О наделении должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции"
(Зарегистрирован 17.05.2021 № 63462)

Номер опубликования: 0001202105170064

Дата опубликования: 17.05.2021

PDF: 95 Кб (2 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 04.03.2021 № 40
"О некоторых вопросах принятия федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов наградного оружия от главы иностранного государства или главы правительства иностранного государства"
(Зарегистрирован 12.04.2021 № 63085)

Номер опубликования: 0001202104120049

Дата опубликования: 12.04.2021

PDF: 579 Кб (12 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30.10.2020 № 276
"О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-Ф3 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110"
(Зарегистрирован 29.12.2020 № 61922)

Номер опубликования: 0001202012300166

Дата опубликования: 30.12.2020

PDF: 373 Кб (6 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19.11.2020 № 295
"О внесении изменений в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 августа 2015 г. № 260"
(Зарегистрирован 18.12.2020 № 61545)

Номер опубликования: 0001202012180023

Дата опубликования: 18.12.2020

PDF: 127 Кб (3 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 09.09.2020 № 214
"О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-Ф3 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110"
(Зарегистрирован 06.11.2020 № 60782)

Номер опубликования: 0001202011090048

Дата опубликования: 09.11.2020

PDF: 519 Кб (12 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25.09.2020 № 237
"Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами"
(Зарегистрирован 28.10.2020 № 60614)

Номер опубликования: 0001202010290007

Дата опубликования: 29.10.2020

PDF: 222 Кб (5 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16.07.2020 № 171
"Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме"
(Зарегистрирован 22.10.2020 № 60525)

Номер опубликования: 0001202010230016

Дата опубликования: 23.10.2020

PDF: 516 Кб (10 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 09.09.2020 № 213
"О внесении изменений в пункт 1 требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № 366"
(Зарегистрирован 16.10.2020 № 60422)

Номер опубликования: 0001202010190010

Дата опубликования: 19.10.2020

PDF: 95 Кб (2 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 12.08.2020 № 191
"Об утверждении Порядка принятия Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее территориальными органами, являющимися администраторами доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации"
(Зарегистрирован 02.10.2020 № 60201)

Номер опубликования: 0001202010050041

Дата опубликования: 05.10.2020

PDF: 572 Кб (12 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.07.2020 № 175
"Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования"
(Зарегистрирован 08.09.2020 № 59707)

Номер опубликования: 0001202009090034

Дата опубликования: 09.09.2020

PDF: 1312 Кб (25 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11.06.2020 № 138
"О внесении изменения в пункт 8 Положения о ведомственных наградах Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2015 г. № 151 "О ведомственных наградах Федеральной службы по финансовому мониторингу"
(Зарегистрирован 17.07.2020 № 58997)

Номер опубликования: 0001202007170046

Дата опубликования: 17.07.2020

PDF: 83 Кб (2 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15.05.2020 № 118
"О внесении изменения во второй абзац подпункта "г" пункта 20 Положения о кадровом резерве Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 10 апреля 2018 г. № 104"
(Зарегистрирован 03.07.2020 № 58815)

Номер опубликования: 0001202007030014

Дата опубликования: 03.07.2020

PDF: 64 Кб (1 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28.05.2020 № 128
"О внесении изменений в Положение об обработке и защите персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21 января 2014 г. № 10"
(Зарегистрирован 26.06.2020 № 58781)

Номер опубликования: 0001202006260034

Дата опубликования: 26.06.2020

PDF: 153 Кб (4 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 08.04.2020 № 88
"Об учреждении знака отличия Федеральной службы по финансовому мониторингу "Почетный наставник"
(Зарегистрирован 19.05.2020 № 58373)

Номер опубликования: 0001202005190019

Дата опубликования: 19.05.2020

PDF: 3925 Кб (6 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 06.02.2020 № 32
"Об утверждении Порядка получения федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями"
(Зарегистрирован 10.03.2020 № 57706)

Номер опубликования: 0001202003110014

Дата опубликования: 11.03.2020

PDF: 531 Кб (9 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 31.01.2020 № 22
"О признании утратившими силу приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 ноября 2015 г. № 366, от 28 июля 2016 г. № 242 и от 14 августа 2018 г. № 237"
(Зарегистрирован 06.03.2020 № 57684)

Номер опубликования: 0001202003060032

Дата опубликования: 06.03.2020

PDF: 68 Кб (2 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16.12.2019 № 354
"О внесении изменения в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 августа 2015 г. № 260"
(Зарегистрирован 23.01.2020 № 57266)

Номер опубликования: 0001202001270003

Дата опубликования: 27.01.2020

PDF: 106 Кб (2 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27.11.2019 № 333
"О внесении изменений в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений"
(Зарегистрирован 26.12.2019 № 57004)

Номер опубликования: 0001201912280052

Дата опубликования: 28.12.2019

PDF: 271 Кб (5 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 01.11.2019 № 305
"Об утверждении Порядка работы конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации в Федеральной службе по финансовому мониторингу и Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации в Федеральной службе по финансовому мониторингу"
(Зарегистрирован 06.12.2019 № 56717)

Номер опубликования: 0001201912060025

Дата опубликования: 06.12.2019

PDF: 771 Кб (11 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.05.2019 № 135
"О перечне должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченных подписывать запросы в хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, публично-правовые компании с целью получения информации о совершаемых указанными обществами, федеральными унитарными предприятиями и публично-правовыми компаниями операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и о целях"
(Зарегистрирован 11.11.2019 № 56484)

Номер опубликования: 0001201911120002

Дата опубликования: 12.11.2019

PDF: 139 Кб (3 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13.05.2019 № 122
"Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Федеральной службе по финансовому мониторингу"
(Зарегистрирован 05.11.2019 № 56406)

Номер опубликования: 0001201911060025

Дата опубликования: 06.11.2019

PDF: 1830 Кб (28 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 06.02.2019 № 30
"Об определении угроз безопасности персональных данных, актуальных при обработке персональных данных в информационных системах персональных данных государственной информационной системы "Единая информационная система Федеральной службы по финансовому мониторингу", эксплуатируемых при осуществлении Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее территориальными органами функций, определенных Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу"
(Зарегистрирован 06.09.2019 № 55845)

Номер опубликования: 0001201909090033

Дата опубликования: 09.09.2019

PDF: 346 Кб (7 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 12.08.2019 № 222
"Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю в соответствии с пунктом 15 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Зарегистрирован 04.09.2019 № 55820)

Номер опубликования: 0001201909050017

Дата опубликования: 05.09.2019

PDF: 287 Кб (6 стр.)

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 31.07.2019 № 202
"О внесении изменений в приложения № 1, № 2 и № 4 к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 декабря 2017 г. № 413 "Об утверждении Порядка рассмотрения материалов, содержащих обстоятельства, являющиеся основанием для принятия (отмены) решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, а также форм решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства, решения об отмене решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства и уведомления иностранного гражданина или лица без гражданства о принятом в отношении него решении о неразрешении въезда в Российскую Федерацию"
(Зарегистрирован 07.08.2019 № 55509)

Номер опубликования: 0001201908070007

Дата опубликования: 07.08.2019

PDF: 165 Кб (3 стр.)