Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29.12.2022 № 355
"О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. № 100"
(Зарегистрирован 04.04.2023 № 72863)